A Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou, nesta terça-feira (21), uma operação para apurar um esquema de fraude financeira que causou prejuízo de R$ 405.253,32 a um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) com sede em Blumenau.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Combate ao Crime Organizado (DECRIM), vinculada ao Departamento de Investigações Criminais (DIC) de Blumenau. Segundo as investigações, uma empresa com sede no município de Gaspar é suspeita de simular operações comerciais fictícias com o objetivo de emitir duplicatas sem lastro real.

De acordo com a Polícia Civil, esses títulos de crédito eram negociados junto ao fundo de investimento, em um esquema estruturado para obtenção ilícita de recursos, causando prejuízo direto à instituição financeira. As apurações também indicam a possível utilização de uma empresa interposta, registrada formalmente em nome de familiares que, na prática, não exerceriam atividade operacional.

Conforme a investigação, essa pessoa jurídica teria sido utilizada tanto para conferir aparência de legalidade às operações quanto para a prática de lavagem de dinheiro. Ao todo, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão no município de Gaspar, com o objetivo de coletar documentos e outros elementos probatórios.

Além das buscas, a autoridade policial obteve o deferimento judicial de medidas cautelares que determinaram o bloqueio de bens e o sequestro de valores pertencentes aos investigados, visando garantir a reparação dos danos e eventual ressarcimento ao fundo lesado.

A investigação apura a prática dos crimes de estelionato, emissão de duplicata simulada e lavagem de dinheiro. As diligências seguem em andamento até o completo esclarecimento dos fatos e a responsabilização dos envolvidos.